Зазначається, що справа, у якій наклали арешт на російське майно у Німеччини, стала однією з найбільших у Європі схем з відмивання грошей. Так, в межах цієї схеми, яку прозвали «Російська пральня», відмили близько 22 мільярдів доларів.

Схема працювала за посередництва рахунків у латвійських та молдовських банках, через які російські громадяни купували дорогу нерухомість та інші активи у Німеччині, зокрема у містах Нюрнберг, Регенсбург та Мюльдорф-на-Інні.

Окрім арештованої нерухомості, німецька поліція наклала арешт на майже 7 мільйонів євро на рахунках у німецьких банках.

Наразі розслідування все ще триває, тому поліція не розголошує ніяких деталей щодо осіб, які займалися відмиванням грошей.

Відмивання грошей — це термін, який означає надання незаконно отриманим та незадекларованим доходам законної форми, щоб мати можливість ці кошти використовувати офіційно.

Окрім цього, у Європі наразі розслідують інший скандал з відмиванням грошей російських олігархів, до якого причетний один з найбільших банків Данії Danske Bank.

Нагадаємо, що Danske Bank підозрюють у тому, що через його дочірнє відділення в Естонії відмивали кошти представники Росії, України, Азербайджану та інших пост-радянських країн.

Джерело: https://hromadske.ua/posts/policiya-nimechchini-areshtuvala-40-mln-yevro-u-spravi-pro-vidmivannya-rosijskih-groshej